Category: Antiriciclaggio

I commercialisti alla luce del Regolamento UIF in vigore dal 1° luglio chiariscono come va gestita la nomina del referente per l’antiriciclaggio negli studi associati o nelle STP

Il Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati

Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell’OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità

L’Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all’altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024